色五月色人阁 日本监管机构责令永旺银行弥补洗钱干系间隙

智通财经APP获悉，日本金融监管机构条目永旺银行(Aeon Bank Ltd.)开辟其反洗钱系统，称其未能发现和评释客户的可疑看成。

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日本金融厅周四深远，尽管监管机构一再敦促，但该银行的惩处层未能调动劣势。该机构在一份声明中深远，永旺银行莫得在2023年和2024年对至少14639笔交往进行适合的筛查。

该公司必须在来岁1月31日前提交一份翻新蓄意，并深远将尽最大奋力翻新其反洗钱挨次。该银行是零卖巨头永旺集团(Aeon Co.)的一部分，在宇宙领有180多家分行。

在一家各人监管机构于2021年对该国进行评估后，日本金融厅一直在审查金融机构的反洗钱步履。金融行动稀奇责任组其时深远，日本需要禁受更多挨次来打击洗钱和恐怖见识融资问题，尽管该国仍是对干系风险有了很好的了解。

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